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第71章 地下錢莊 (第1/3頁)

龍天羽、秦雨晴和李明對地下錢莊的調查陷入了一場艱難的拉鋸戰。他們很快意識到,這個隱藏在陰影中的金融網路比他們想象的更加龐大和複雜。

經過幾天的深入調查,團隊逐漸勾勒出了地下錢莊的運作模式。這些非法金融機構利用各種複雜的方法來轉移和隱藏資金,包括利用空殼公司、虛假貿易交易、加密貨幣等手段。他們不僅為文物走私提供資金通道,還涉及毒品交易、非法賭博等多種犯罪活動。

"看來我們碰到的只是冰山一角,"李明在分析了大量資料後說道,"這些地下錢莊的網路遍佈全球,涉及到的資金流動數以百億計。"

秦雨晴點頭表示贊同:"而且他們的反偵察能力非常強。每次我們接近一條線索,他們就會迅速改變策略,讓我們撲空。"

龍天羽沉思片刻,說道:"我們需要一個突破口。也許我們可以從那個'趙老闆'入手,看看能不能順藤摸瓜,找到更多關於地下錢莊的資訊。"

團隊決定採取更加謹慎的方法。他們開始追蹤"趙老闆"的資金流動,希望能找到一些蛛絲馬跡。透過分析銀行記錄和可疑的商業交易,他們逐漸發現了一些有趣的模式。

"看這裡,"秦雨晴指著電腦螢幕說,"'趙老闆'的公司每個月都會向一家在香港註冊的貿易公司轉賬一筆固定金額。但是這家公司的業務範圍和他們聲稱的完全不符。"

李明接過話題:"我查了一下這家香港公司的背景。表面上看起來是一家正常的進出口公司,但實際上幾乎沒有任何實際業務。很可能是一個空殼公司,專門用來洗錢。"

龍天羽若有所思:"這可能就是我們要找的突破口。我們需要更多關於這家公司的資訊。"

在接下來的幾天裡,團隊開始深入調查這家香港公司。他們發現,這家公司不僅與"趙老闆"有聯絡,還與其他幾個可疑的商業實體有頻繁的資金往來。

"這些公司之間的資金流動非常複雜,"李明在分析了大量交易記錄後說,"他們使用了一系列的中間賬戶和複雜的轉賬模式,很難追蹤資金的最終去向。"

秦雨晴補充道:"而且,我注意到有一些交易涉及到了離岸金融中心,比如開曼群島和英屬維爾京群島。這些地方的金融監管相對寬鬆,很容易被用來隱藏非法資金。"

就在團隊為如何進一步追蹤這些資金而苦惱時,龍天羽收到了一個匿名線人的訊息。這個線人聲稱自己是某個地下錢莊的前員工,願意提供一些內部資訊。

"這可能是個陷阱,"李明警惕地說,"我們不知道這個線人的真實身份和目的。"

秦雨晴也表示擔憂:"如果這是地下錢莊設下的圈套,我們可能會陷入危險。"

龍天羽思考了一會兒,最終決定冒險一試:"我們必須抓住每一個可能的機會。但我們會非常小心,採取所有必要的安全措施。"

在與匿名線人會面之前,團隊制定了詳細的安全計劃。他們選擇了一個公共場所作為見面地點,並安排了多重保護措施。

當天,龍天羽獨自前往約定地點,而秦雨晴和李明則在附近監控情況。匿名線人是一箇中年男子,看起來緊張而警惕。

"我曾經在一家地下錢莊工作,"男子低聲說道,"我知道他們的一些運作方式和重要人物。但是我需要保證,你們能保護我的安全。"

龍天羽謹慎地回答:"我們會盡最大努力保護你的安全。但首先,我需要知道你能提供什麼樣的資訊。"

男子深吸一口氣,開始講述他所知道的內容。他描述了地下錢莊如何利用複雜的國際金融網路來轉移資金,如何利用加密貨幣來逃避監管,以及一些關鍵人物的身份和聯絡方式。

"最重要的是,"男

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