果然婁書記親自讓楊秘書這麼一催後，各家銀行相關的賬戶資金報告訊息，在短短十分鐘內就已經傳真到了局裡。 看樣子銀行的工作效率還跟級別有關啊！ 市裡總共有四家銀行與楊衛華有染，並且這些賬戶並不是他本人的，而是楊衛華的親戚賬戶。 楊衛華本身並不是寧州市人，而是山陰市人。 賬戶內目前共有資金兩百九十八萬七千元，涉及資金往來共151筆。 其中4筆共計四萬元是取出的，58筆小額資金匯出。 剩餘89筆全是資金匯入，並且是各個賬戶匯入。 匯入最小的一筆八百元，最大的一筆八十萬元。 沒想到短短一個多月的時間，竟然已經發展到了這個程度。 真是讓沈旭東以及婁書記有後脊一涼，這每筆錢背後可都是起碼一個家庭的受害者。 要不是這兩人出了昨晚這檔子事，怕是短時間內還真沒人能注意到這種情況。 在這個時代，這種非法集資的事尤其是龐氏騙局十分好操作，只要能取得信任。 畢竟溝通交流成本高，還有資訊的獲取的難度很大。 只要有一個人被騙，開始投資，那麼慢慢地資金就會從一個人，轉向他自己身邊的親戚朋友。 相當於一個大的親族全部蔓延開來加入投資，獲取利息或者得到回報。 並且只要這個雪球滾的夠快，前期的回報是真的可以獲得的。 “雙河同志，所有賬戶中涉及資金來往，尤其是有匯入記錄的同志，全部提前做好溝通聯絡。” “先以確認情況為主，不要說出實情，等完全調查清楚後再一一說明情況。” “局裡的工作重心全部先轉向這件非法集資的事情上來。” 沈旭東安排交代完接下來的工作後，又將非法集資的情況跟梁雙河同志講述了一遍。 事實上這年頭非法集資的事早就有了，這幾年開始頻繁起來，甚至不少都還沒暴雷而已。 並且由於地區之間聯絡並沒有後世那麼緊密，所以像這種比較負面的訊息傳的很慢。 有時候就算是傳過來了，也不一定會引起重視。 他們寧州市的這一起事件算是運氣好，整個集資才剛剛開始，資金量不大且清晰，並且錢90%都還在賬面上。 在有了具體的調查方向後，以及在整個市委高度關注下，這事件後邊調查進度十分迅速。 短短一個星期，梁雙河同志就已經將大部分的情況都調查清楚。 楊衛華的嘴也很快被撬開，甚至他早年間還在粵省犯有其他事情。 在寧州市高新分局跟粵省鵬城的公安搭上線後，才知道當年他犯的事。 這位叫楊衛華的美籍華人，不查不知道，一查嚇一跳，其實最早就是依靠詐騙起家。 在80年代末期開始在鵬城化名王華詐騙，開始還只是忽悠。 後邊不知從哪裡聽說的這種“龐氏騙局”，在當年最後也是用的這一套。 共騙了127萬元直接捲款逃到了米國，並且成功入籍。 只不過這錢按照楊衛華的說法，光賭就去了一半，剩下的錢投資賠了不少，還有生活消費也花銷不小。 最後覺得錢不夠花了，就想著回華國重新騙一輪錢。 楊衛華再來華國也知道如今華國政府的政策偏向，知道國內重視來華投資的外資。 為此他還專門找了位白人，並且搞了個皮包公司。 事實上這位意國的皮諾與他算是同行，只不過這位意國的皮諾只是小偷小摸。 後邊在意國混不下去了才到米國開始行騙。 而楊衛華不同，他格局大的多，早已不拘泥這種低階的小偷小騙。 所以皮諾這次跟著楊衛華就是準備來華搞筆大的，事事都以楊衛華為主。 畢竟實際這種“龐氏騙局”皮諾也不會。 楊衛華這次目標選擇到了寧州市，他來之前也調查過，知道米國很多產品都是寧州市出口的。 並且去寧州市貿易的米國商人很多，經濟發達，這才有他行騙的基礎。 甚至還利用目前國內有些政府班子好大喜功的心理，還妄圖建大樓騙當地銀行的資金。 只不過直接被當時的婁書記給扼殺，隨後就專心搞起老本行來。 果然幹老本行他感覺非常得心應手，只是說來華投資這一套。 說法是先找他們投資的錢建大